反洗钱政策
Gold Label Global Limited 严格遵守香港《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》及金银业贸易场相关反洗钱规定,建立完整的反洗钱 (AML) 与了解你的客户 (KYC) 合规体系。
KYC 流程
所有客户开户均须完成身份识别程序,提交政府签发的有效身份证件、住址证明及资金来源声明。对高风险客户执行增强尽职调查 (EDD)。
可疑交易监测
本公司建立可疑交易监测机制,对异常交易行为进行识别、记录、报告,依法向相关主管机关提交可疑交易报告 (STR)。
禁止行为
- 利用本公司平台进行洗钱、恐怖融资等违法活动
- 提供虚假开户资料
- 代他人持有账户或使用他人账户交易
违反上述规定的账户将被立即冻结,并依法向监管机关报告。